Комплаенс-контроль в ВЭД: как не попасть под микроскоп банка
Когда банк замораживает ваш платеж за границу, первая реакция — раздражение. Но дело не в придирках, а в жесткой системе комплаенса, которая защищает в первую очередь сам банк. Мы заглянули по ту сторону и объясняем, чего на самом деле боится ваш банк и по каким маркерам он сканирует каждую сделку. Это не теория, а практический чек-лист, который поможет готовить документы так, чтобы деньги уходили с первого раза.
