В нашем бизнесе есть два типа людей. Первые, те кто уже сталкивался с мошенниками. Вторые, кому это ещё предстоит. И к сожалению, это правда. Мошенничество в ВЭД — это не где-то далеко, это наша ежедневная реальность. По последним данным, только за один год страховые выявили почти две тысячи случаев с убытками более чем на полмиллиарда рублей. А сколько случаев не дошло до страховых?
Логистические мошенники становятся всё хитрее. Но их почерк, в целом, остаётся прежним. И если знать, на что смотреть, можно уберечь себя от больших проблем. Вот семь признаков, на которые я всегда обращаю внимание.
Признак 1: Цена, которой не может быть
Это классика жанра. Вам присылают предложение, которое на 30-40% дешевле, чем у всех остальных. Первая мысль, вот это удача! На самом деле, это, скорее всего, начало конца. Никто не будет работать себе в убыток. Низкая цена — это просто наживка.
Как работает этот обман в логистике?
- Скрытые платежи. После того, как вы согласитесь, начнут всплывать непредвиденные расходы. Плата за хранение, какие-то мифические таможенные сборы, доплата за топливо. В итоге цена станет выше рыночной.
- Шантаж. Груз забирают, а потом говорят: знаете, возникли проблемы, нужно доплатить ещё тысячу долларов, иначе груз дальше не поедет. По сути, ваш товар берут в заложники.
- Простое воровство. Самый наглый вариант. Вы делаете предоплату, и компания просто исчезает. Телефоны не отвечают, сайт не работает.
Как не попасться при экспорте на эту удочку? Просто. Не верьте в чудеса. Перед тем, как соглашаться, проверьте средние тарифы на рынке. Зайдите на сайты крупных компаний, воспользуйтесь их калькуляторами. Если предложение сильно выбивается, запросите детальную калькуляцию. И будьте готовы к тому, что это, скорее всего, обман.
Признак 2: Компания-призрак
Второй тревожный звонок, когда у компании нет тела. То есть, нет реальных, проверяемых данных. Фальшивые перевозчики могут прислать вам красивые буклеты, но если начать копать, выяснится, что:
- Компания не зарегистрирована в официальных реестрах. В России это ЕГРЮЛ.
- Указанный юридический адрес — это массовый адрес регистрации, где сидит ещё сотня таких же фирм-однодневок.
- Лицензии и страховые полисы поддельные. Номер не бьётся, страховая компания о них ничего не знает.
Чем это грозит? Если что-то случится с вашим грузом, вы никому ничего не докажете. У вас на руках будет договор с несуществующей компанией. Никакой юридической ответственности, никаких компенсаций.
Поэтому всегда проверяйте. Не ленитесь зайти на сайт налоговой, запросить копии лицензий и позвонить в страховую, чтобы подтвердить подлинность полиса. Это занимает полчаса, но может сэкономить миллионы.
Признак 3: Сначала деньги
Мы работаем только по 100% предоплате. Если вы слышите это от нового, неизвестного вам партнёра, бегите. Требование предоплаты — это любимый инструмент мошенников. Схема примитивна, но до сих пор работает. Они получают деньги и исчезают.
Конечно, иногда предоплата — это нормальная практика. Но у надёжных, крупных компаний всегда есть альтернативы. В международной торговле для этого существует аккредитив. Это когда ваш банк замораживает сумму платежа и переводит её перевозчику только после того, как тот предоставит документы, подтверждающие выполнение своих обязательств. Да, это чуть сложнее и дороже, но это ваша гарантия.
Никогда не платите вперёд непроверенным контрагентам. Заключайте договор, где чётко прописаны условия оплаты.
Признак 4: Кривые документы
Документы в ВЭД — это всё. И логистические мошенники это прекрасно знают. Они могут прислать вам транспортную накладную с ошибками, с неверно указанным весом, с опечатками в названии вашей компании.
Зачем? Иногда это просто небрежность, которая говорит о непрофессионализме. Но часто это делается намеренно. Документ с ошибками могут не принять на таможне. Груз застрянет. А вам скажут, это из-за ваших документов возникли проблемы, платите за простой.
Поэтому вычитывайте каждую букву. Сверяйте все данные. Особенно в международных перевозках, где любой недочёт в документах может стать причиной серьёзных юридических проблем.
Признак 5: Непрофессионализм в общении
Обращайте внимание на то, как с вами общаются.
- Менеджер не может чётко ответить на вопросы о маршруте или сроках. Ну, где-то 2-3 недели, поедем как получится.
- Всё общение идёт через мессенджеры, а не через корпоративную почту.
- Вам не предоставляют доступ к системе отслеживания груза.
Это всё красные флаги. Надёжный перевозчик всегда даст вам чёткую информацию: вот маршрут, вот транзитные точки, вот предполагаемые сроки, вот ссылка для отслеживания. Если от вас что-то скрывают, значит, на то есть причина.
Признак 6: Пустота в интернете
В наше время у любой нормальной компании есть цифровой след: сайт, отзывы, упоминания. Фальшивые перевозчики либо не имеют ничего, либо их репутация выглядит очень подозрительно.
- Сайт сделан на коленке, зарегистрирован неделю назад.
- Отзывы либо отсутствуют, либо все как один хвалебные и написаны в один день.
- Поиск по названию компании выдаёт жалобы на форумах или попадание в чёрные списки на биржах грузоперевозок.
Проверяйте. Ищите отзывы на независимых площадках. Спросите рекомендации у коллег. Отсутствие репутации — это такой же плохой знак, как и плохая репутация.
Признак 7: Странная активность на биржах
Биржи вроде ATI.SU полезный инструмент, но и там полно мошенников. Что должно насторожить?
- Компания размещает десятки объявлений в день с очень общими данными: груз из Москвы в Европу, без конкретики.
- Постоянно меняются контактные данные.
- Предлагают очень выгодные условия, но только в личной переписке.
Одна из популярных схем, переадресация груза. Мошенник берёт ваш заказ, а потом находит на бирже реального перевозчика, которому перепродает этот заказ, но с другим адресом выгрузки. В итоге ваш груз уезжает в неизвестном направлении.
Что в итоге?
Обман в логистике — это не абстрактная угроза. Это реальный риск, с которым можно и нужно бороться. Главное оружие здесь ваша бдительность и недоверие. Не верьте в слишком хорошие предложения, проверяйте каждую бумажку, каждого контрагента.
Это лишь основные моменты. В реальности схем гораздо больше, и они постоянно совершенствуются. Если вы хотите быть в курсе того, что происходит на рынке, и знать, как защитить свой бизнес, мы обсуждаем это в нашем Telegram-канале. Там только практика и реальные кейсы.
